瑜欣电子(301107) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 22 日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场及视频会议方式召开。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托 出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事罗楠女士、孙丽璐 女士以通讯方式出席并参与表决。公司董事胡易先生因日程冲突，书面委托董 事罗楠女士出席会议并代为行使表决权。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-010 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于调整 202 ...