海德股份(000567) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-004号 海南海德资本管理股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 2、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼 大厦 25 层公司会议室； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司副董事长李镇光先生； ...