海德股份(000567) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-006 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 4 名非独立董事和 3 名独立董事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举了第十 一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成 员如下： （一）非独立董事：蒲建平先生（董事长）、梁译之先生（副董事长）、李镇光先生、王 波先生 （二）独立董事：邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士 公司第十一届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第 十一届董事会任期届满 ...