*ST聆达(300125) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-021 聆达集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议由公司 董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。会 议于 2026 年 3 月 2 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议通过《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度 的议案》 为了规范公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《 ...