仙坛股份(002746) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-014 山东仙坛集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 3 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一 致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现 场口头方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由全 体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第六届董事 ...