星辉环材(300834) - 第四届董事会第一次会议决议公告

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-010 星辉环保材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 2 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 其中，董事纪传盛先生、陈秀燕女士以通讯表决方式出席本次会议。经过半数董事 共同推举，本次会议由董事陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 ...