星辉环材(300834) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-011 星辉环保材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开的 职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事；于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举 及高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专业委员会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：陈雁升（董事长）、陈灿希、王伯廷（职工代表董事） 独立董事：纪传盛、陈秀燕 第四届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董 事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一， 符合相关法律法规和公司章程的规 ...