*ST聆达(300125) - 董事会议事规则（2026年3月）

聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《聆 达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当按照法律、 行政法规和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第四条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良 好的职业道德。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司 ...