中证国际(00943) - 审核委员会–职权范围

(由二零二六年二月二十七日起修訂) 中證國際有限公司 （「本公司」） 審核委員會–職權範圍 組成 1. 本公司董事會（「董事會」）於一九九九年十二月二十八日議決設立名為審核委 員會（「委員會」）的董事委員會。 成員 出席會議 1 2. 委員會由董事會委任的不少於三名成員組成，全部須為非執行董事，而過半數成 員須為獨立非執行董事。其中又至少要有一名是如《上市規則》第3.10(2) 條所 規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行 董事。 3. 委員會主席須由董事會委任並須為獨立非執行董事。 4. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準） 起計兩年內，不得擔任委員會的成員：(a) 此人終止成為該核數公司合夥人的日 期；或(b) 此人不再享有該核數公司任何財務利益的日期。 5. 委員會各成員有權出席委員會之會議。而然，倘需要或合適，其他人士如財務董 事、集團內部審核主管及外聘核數師之代表可應邀出席部份或全部會議。其他董事 會成員也有權出席會議。惟委員會至少須每年壹次在執行董事不在場的情況下 與外聘核數師及內部核數師（或任何其他履行相關職能但職稱不同的管理 ...