大连圣亚(600593) - 第九届十四次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-011 大连圣亚旅游控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第九届十四次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十四次董事会 会议于 2026 年 2 月 25 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2026 年度对外担保计划及授权的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年度对外担 保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露于公司指 ...