*ST新元(300472) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-032 万向新元科技股份有限公司 议案二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举朱绍卿先生担任公司第六届 董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于选举公司法定代表人的议案》 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）第六届董 事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 2 日以现场表决方式 召开。本次会议由董事舒骋先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本 次会议的董事 9 人。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，与会的各位董事已 知悉所议事项相关的必要信息。会议召开符合《中华人 ...