欣锐科技(300745) - 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-004 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2026 年 2 月 27 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2026 年 3 月 2 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法 ...