中证国际(00943) - 提名委员会–职权范围

中證國際有限公司 （「本公司」） 提名委員會–職權範圍 (由二零二六年二月二十七日起修訂) 組成 1. 本公司董事會（「董事會」）於二零一二年三月二十九日議決設立名為提名委員會 （「委員會」）的董事委員會。 成員 出席會議 5. 委員會秘書（「秘書」）由公司秘書擔任。 會議次數及法定人數 會議通告 1 2. 委員會由董事會於董事中選任，成員應包括不少於三人，其中過半數須為獨立非執 行董事。 3. 委員會成員至少有一名不同性別的董事。 4. 委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 6. 委員會每個財政年度最少舉行壹次會議。如有需要，可更頻繁地召開會議。 7. 會議法定人數為兩名成員。 權力 職責 報告程序 2 9. 委員會有權向公司任何僱員或董事索取任何所需資料以履行其職責。 10. 委員會履行職責時如有需要，可尋求獨立專業意見，費用由發行人支付。 11. 委員會的職責如下： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並 協助董事會編制董事會技能表，就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的 變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事 ...