*ST新元(300472) - 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-031 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 2026 年 3 月 2 日 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举舒骋先生、朱绍卿先生、柯柏华先 生、范燕君女士、冷骥先生、成笠萌女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事， 选举林希胜先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 公司股东会选举通过之日起三年。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 中规定禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，符 ...