南方航空(600029) - 南方航空第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-011 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 2 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第十三次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权 祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生 主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以 书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国 公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 1 （一）关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案； 1.同意蔡治洲董事担任提名委员会委员，韩文胜董事不再担 任提名委 ...