科森科技(603626) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-011 昆山科森科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月2日以现场方式召开，会议由半 数以上董事共同推举董事徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2026年3月2日以电话或口头的方式向全体董事发出，参会 董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举徐金根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...