金时科技(002951) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-010 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、方勇先生、马腾先生、 陈浩成先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 3 日 （一）审议通过《关于拟投建独立储能电站项目的议案》 经审议，董事会认为 ...