方大特钢(600507) - 方大特钢第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-007 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 2 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公 司"）第九届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本 次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定。 具体内容详见 2026 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse ...