中国南方航空股份(01055) - 於其他市场发佈的公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有 限公司第十屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2026年3月2日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲;獨立非執行董事何超瓊、郭 為、張俊生及祝海平;及職工董事張弢。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 2 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第十三次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际 出席会 ...