智微智能(001339) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-020 深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时股东会后通过口头方式通知了全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于当日下午采取现场结合通讯方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，现场出席 5 名，通讯出席 1 名（独 立董事高义融先生以通讯方式出席），全体董事同意推举董事袁微微女士主持会议， 公司全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举袁微微女士为公司第三届董事会董事长 ...