智微智能(001339) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-021 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事 成员。公司第三届董事会由 6 人组成，其中非独立董事 4 名（含由职工代表担任的 董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议）， 独立董事 2 名。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员（简历详见附 件）。现将有关情况公告如下： 独立董事：詹伟哉先生、高义融先生。 公司第三届董事会董事任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计 算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司第三届董事会董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 ...