智微智能(001339) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 2 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，保证董事会规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 3 月 2 日召开职工代表大会， 经与会职工代表表决，选举刘文锋先生（个人简历附后）为公司第三届董事会职工 代表董事。刘文锋先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第三届 董事会任期届满止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任 职资格和条件。刘文锋先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 ...