*ST天择(603721) - 中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-010 中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日通过邮 件的方式向各位董事发出第五届董事会第二次会议通知。全体董事一致同意豁免 本次会议通知期限。会议于 2026 年 3 月 3 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长彭 勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...