新丝路控股集团(00472) - 董事会会议通告

新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁及執行董事 董事會會議通告 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈謹定於二零 二六年三月十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及審批（其中包括）本公 司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，及 考慮派發末期股息（如有）的建議。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 新絲路文旅有限公司 王賡宇 香港，二零二六年三月三日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 五 名 執 行 董 事，分 別 為 王 賡 宇 先 生、劉 華 明 先 生、 邱璇女士、杭冠宇先生及沈楊先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先 生、周安橋先生及Richard Gerardus Franciscus Visser教授。 ...