诺德股份(600110) - 第十届董事会第四十八次会议决议

第十届董事会第四十八次会议决议 会议时间:2026年3月3日(星期二) 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议 诺德新材料股份有限公司 提请召开方式:通讯表决 审议董事: 陈立志、许松青、李钢、孙志芳 蔡明星(独立董事)、李炬(独立董事)、肖晓兰(独立董事) 会议审议并通过如下事项: 1、《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》; 2、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 (以下无正文) 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议 本页为《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议》与会董 事签字页: 全体董事签名: 陈立志 孙志芳 肖晓兰 许松青 蔡明星 钢 图 2 炬 客 诺德新材料股份有限 ...