泓博医药(301230) - 第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2026-007 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知于 2026 年 2 月 25 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 2 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出席董事 1 人（董事 Ping Chen 先生因 公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决），根据《公司章程》等相关规定，公司过半数 董事推举董事、副总经理蒋胜力先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会 议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议 ...