天安卓健(00383) - 董事会会议召开日期

承董事會命 天安卓健有限公司 公司秘書 薛寶鈴 香港，二零二六年三月三日 於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生及郭美保先生；非執行董事李成輝先生（主席）、 王大鈞先生 、 周海英先生、 高兆元先生 及張園園女士 ； 以 及獨立非執行董事夏曉寧博士、 王永權博士、楊麗琛女士及曹丹先生組成。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 董事會會議召開日期 天安卓健有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六 年三月十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公 司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發股息 （如有）。 ...