凤凰股份(600716) - 凤凰股份第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-009 公司分别于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 3 日召开第九届董事会第十一 次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意补选李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独 立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运 作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会各专 门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下： 董事会战略与可持续发展委员会：王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙 （独立董事），王译萱为主任委员； 董事会审计委员会：刘静（独立董事）、宗永华、陆金龙（独立董事），刘 静为主任委员； 董事会薪酬与考核委员会：陆金龙（独立董事）、王译萱、尹东明（独立董 事），陆金龙为主任委员； 董事会提名委员会：尹东明（独立董事）、李燕、刘静（独立董事），尹东 明为主任委员。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...