挖金客(301380) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-006 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于2026年3月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月14日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和 公司正常经营的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将 归还至募集资金专项账户。 表决结果：同意 ...