中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司董事会决议公告

赞成：16 反对：0 弃权：0 本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为黄学玲女士的 任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任 黄学玲女士为本行副行长。 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2026-003 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2026 年 3 月 3 日在北京 以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过书面 及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主 持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 16 名。高级管理层成员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如 下议案： 聘任黄学 ...