倍杰特(300774) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-010 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2026年3 月3日上午10:30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026 年2月28日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 1、审议通过《关于租赁办公场地的议案》 董事会经审议，同意公司承租北京久其软件股份有限公司位于北京市经济技术开发区西 环中路6号院的房产，租赁期限20年，年租金为人民币900万元，租金每三年 ...