*ST东易(002713) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-026 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月2 日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了4名非独立董事和3名独立董事，共 同组成第七届董事会。经全体董事一致同意，豁免第七届董事会第一次（临时） 会议提前通知期限，于2026年3月2日当天以邮件、口头形式向各位董事发出会议 通知。本次会议以现场会议的方式召开，经全体董事共同推举，会议由张建华先 生主持。 会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举张建华先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满止。 具体内容详见公司披露的 ...