新明中国(02699) - (1)执行董事及非执行董事辞任；(2)董事委员会组成变动；及(3)授权代...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2699） 公司秘書 (1)執行董事及非執行董事辭任； (2)董事委員會組成變動；及 (3)授權代表變動 新明中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司收到執 行董事胡朝州先生（「胡先生」）及非執行董事曹志強先生（「曹先生」）的辭呈。由於彼 等有其他工作安排及專注投入其他個人承擔，故胡先生已辭任執行董事，而曹先生 則已辭任非執行董事、提名委員會成員及本公司授權代表職務，自二零二六年三月 三日起生效。 胡先生及曹先生各自已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等辭任的 其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 1 董事會欣然宣佈，石艦文先生（「石先生」）已獲委任為授權代表，以接替曹先生，自二 零二 ...