上海小南国(03666) - 独立非执行董事辞任及不符合上市规则之规定

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事辭任 及 不符合上市規則之規定 獨立非執行董事辭任 上海小南国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，由於張振宇 先生（「張先生」）已提交辭任，辭去獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席， 以及董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會 （「風險管理委員會」）各自成員之職務，均自二零二六年三月三日起生效。張先生表示希 望能有更多時間專注於其他個人事務。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧， 且就其辭任並無任何須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」） 注意的事項。董事會謹此對張先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 ...