ST张家界(000430) - 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-007 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会 议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2026 年第二次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决 方式于 2026 年 3 月 4 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 2 月 26 日发出。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表 决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《公司章程》修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修订 〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。在 提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年 ...