ST张家界(000430) - 股东会议事规则（2026年3月修订）

张家界旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，明确股东会的职责权限，保障股东合法权益，确保股东会依法召集、 召开，提高议事效率、保证会议程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门 规章和《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东会不定期召开。出现 《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召 ...