亚博科技控股(08279) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） AGTech Holdings Limited 亞博科技控股有限公司* （股份代號：8279） 股東特別大會通告 茲通告亞博科技控股有限公司*（「本公司」）將於2026年3月26日（星期四）上午十一 時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： * 僅供識別 註冊辦事處： Clarendon House 普通決議案 1 1. 「動議： (a) 確認、批准及追認2026年收單服務框架協議（定義見本公司日期為2026 年3月4日的通函（「通函」，而本通告構成其一部分）及據此擬進行的交易； (b) 批准收單服務年度上限（定義見通函）；及 (c) 授權本公司任何一名董事（或倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩 名董事或一名董事及本公司秘書）代表本公司簽立一切有關其他文件 ...