弘亚数控(002833) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

| | | 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向 各位董事发出。 2、会议于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 董事陈大江、黄旭、吴海洋、蒋秀琴回避表决。 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》 ...