海象新材(003011) - 浙江海象新材料股份有限公司关于完成补选独立董事的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职生效 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事褚国弟先生 的书面辞职报告。褚国弟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务， 同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员职务。辞职后， 褚国弟先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，褚国弟先 生未持有公司股票。 公司于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》。褚国弟先生的辞职申请于公司股东会 选举产生新任独立董事后生效。褚国弟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责， 公司董事会向褚国弟先生表示衷心感谢！ 二、完成补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规 ...