皮阿诺(002853) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 4 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、逐项审议了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 独立董事许柏鸣先生、董会莲女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会 独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。许柏鸣先生、 董会莲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 ...