皮阿诺(002853) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人的任职资格进行资格审查后，公司于 2026 年 3 月 4 日召开了第四届董事会 第十七次会议，逐项审议了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同 意提名刘孟涛先生、顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）， 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若两名 独立董事候选人顺利当选，刘孟涛先生将同时担任公司第四届董事会提名委员会 的主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，顾晓光先生将同时担任公司 第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及审计委员会委员， 任期与第四届董事会任期一致。刘孟涛先生、顾晓光先生作为独立董事的津贴 ...