通业科技(300960) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-004 深圳通业科技股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》 为进一步明确和细化业绩承诺及补偿的相关事宜，同意公司与黄强、共青城 思凌企管投资合伙企业在平等协商的基础上对《业绩承诺及补偿协议》的部分内 容做相应的补充或修订，并签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1、 本次会议通知于2026年3月2日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体董事。鉴于本次会议审议事项紧急，公 司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议于2026年3月4 日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。 2、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、闫永革 先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方 式出席。 3 ...