物产中大(600704) - 物产中大十届三十七次董事会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-013 物产中大十届三十七次董事会决议公告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十七次董事会会议 通知于 2026 年 2 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。(同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票) 2026 年 3 月 5 日 1 附件： 罗畅先生简历 罗畅，男，1973 年 12 月出生，1994 年 8 月参加工作，工学学士。曾任杭钢 基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源 开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置 业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董 事长、党委书记，省属企业专职外部董事。2023 年 12 月起任物产中大集团股份 有限公司党委委员、副总经理。 2 公司董事会秘书殷畅先 ...