优机股份(920943) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 ...