上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

公司董事会同意聘任谌祖单先生为公司财务总监，任期自本议案经董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会第六次会议和董事会审 计委员会第十一次会议审议通过。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日上午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于 2026 年 3 月 2 日以专人送 达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 证券代码：605128 证券简称：上海 ...