双元科技(688623) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-003 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 4 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审 ...