物产中大(600704) - 物产中大关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-014 物产中大集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行 董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去公司董 事会秘书职务。 ●2026 年 3 月 3 日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定 公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先 生代行董事会秘书职责。 一、提前离任的基本情况 | | | | | | | 是否继续在上 | | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | | 未履行完 毕的公开 ...