江山欧派(603208) - 江山欧派第五届董事会第十九次会议决议公告

| | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董 事会会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件、微信送达全体董事。根据《公司章程》 第一百一十八条中关于"如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过口头或者电话等方式向全体董事发出会议通知，但召集人应当在会议上做 出说明"的规定，公司于 2026 年 3 月 4 日以邮件、微信同步发出会议通知，召 集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会 ...