迈赫股份(301199) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2026-006 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资 金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了 《委托理财管理制度》。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2026 年 2 月 27 日以邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公 ...