中国恒有源集团(08128) - 董事局会议通告

董事局會議通告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「GEM 上市規則」）第17.48條作出。 中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣 佈，本公司將於二零二六年三月十八日假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大 廈八樓舉行董事局會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零 二五年十二月三十一日止年度之末期業績，並考慮建議派付末期股息（如有）。 承董事局命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 徐生恒 香港，二零二六年三月五日 於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生及戴祺先生，非執行董事廖原先生、 劉婀寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、關成華先生及郭光 磊先生組成。 本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載， 旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。 各董事在作出一切合理查詢後，確 ...